E quanto às retiradas para a Webmoney? - página 18
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Esta é a primeira vez que o banco bloqueia um volume de negócios de um milhão de dólares.
Sim, eu entendo que estamos falando de um cartão individual. Não deve ser um problema para um PE.
Sim, entendo que estamos falando de um cartão de pessoa física. Um PE não deve ter tais problemas.
Provavelmente é.
De quem é essa lógica "lógica"?
E que volume de negócios no cartão de um indivíduo NÃO é suspeito? Onde está a linha?
Por cuja lógica isso é "lógico"????
E que giro no cartão de uma pessoa física NÃO é suspeito?
Espere. Por que "não pagar impostos"? -- isso é puramente sua especulação.
E estes são grupos de quê?Espere. Por que "não pagar impostos"? -- isso é puramente sua especulação.
E estes são grupos fiscais de quê?Estou lhe dizendo: há muitas questões não resolvidas aqui. Há muitas questões não resolvidas.
O caso diz respeito ao PrivatBank, e como o Oshchadbank também está sob a supervisão da mesma estrutura, é melhor não fazer negócios com eles se as somas de 1 milhão de hryvnias ou mais estiverem sendo roubadas. Somente os privados.
Tenho várias contas abertas, e apenas 2 estão em meu nome. O resto é aberto em nome de meu genro, portanto, quando os saques ultrapassaram um milhão, sua conta foi banida, ele foi acusado de fraude e fraude, isto foi em maio. Situação nº 2: Eu reabri uma conta para minha filha, sobrenomes diferentes, assim que o faturamento do cartão ultrapassou um milhão, a situação se repetiu - as contas foram proibidas. O banco me ligou e me informou que a SBU lidaria com a questão de onde o dinheiro estava vindo.
Como resultado, nem meu genro, nem minha filha podem mais ser clientes do Privatbank, eles foram registrados em contas fraudulentas sem qualquer investigação. O meu ainda está vivo, mas a rotatividade é muitas vezes menor, não se pode mostrar muito.
Agora usamos os privados, são suficientes, podemos esperar retirar pelo menos 10 mil rublos.
E onde eles colocaram isso? Se o tribunal ainda não tomou uma decisão, eles devem devolvê-los ao remetente ou ao destinatário. Eles o guardaram para si mesmos? Isso é roubo, não mesmo roubo. Estou falando do Código Penal.
Isso soa como um monte de disparates.
Estou lhe dizendo: há muitas questões não resolvidas aqui. Há muitas questões não resolvidas.