Perché le sottoscrizioni sono state vietate a causa del "rendimento troppo alto"? - pagina 18
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Ti consiglio di fare attenzione a queste trasfusioni se fai trading in borsa. I regolatori là stanno controllando rigorosamente queste cose, almeno nelle borse occidentali. Se scoprono questo fatto, potresti essere in grossi guai.
Qual è il crimine? È scritto da qualche parte che non si può fare?
Loro lo hanno scritto e noi lo abbiamo come normale.
Ce l'hanno scritto,
Hanno scritto che questo è esattamente ciò che non si può fare? E se due conti diversi appartengono a due persone diverse, proveranno la collusione? O basta un solo sospetto?
Tu "teorizzerai" e loro raccoglieranno prove e a un certo punto
si può andare in vacanza all'estero e tornare venti o trent'anni dopo dagli Stati Uniti.
Il sospetto non è certo sufficiente, tutto sarà provato in tribunale... Oppure no :)
Dicono esattamente cosa non si può fare? E se due conti diversi appartengono a due persone diverse, proveranno la collusione? O basta un solo sospetto?
Se ci sono transazioni sospettosamente frequenti tra due conti, e soprattutto se c'è un eccesso di denaro, si insospettiranno e bloccheranno i conti finché non lo scopriranno, e poi dovrai dimostrare che non sei un truffatore. In Occidente, i reati azionari sono molto severi.
Il nostro mercato, naturalmente, ha molto meno controllo, c'è spazio per correre all'impazzata, penso :) E il mercato over-the-counter probabilmente non ha alcun controllo, zona libera :)
Tu "teorizzerai" e loro raccoglieranno prove e a un certo punto
si può andare in vacanza all'estero e tornare venti o trent'anni dopo dagli usa
Il sospetto non è certo sufficiente, tutto sarà provato in tribunale... o no :)
Qual è il crimine? È che compro da me stesso e vendo a me stesso pagando una commissione? L'arbitraggio è fuori legge, per caso?
il primo conto è sporco e il secondo conto è pulito.
C'è stato un processo ai venditori di Viagra, ecc. su internet, e si sono beccati cinque sterline per la vendita o la truffa, e trenta per il riciclaggio di denaro.
La ragione è che nel primo conto il denaro è sporco e nel secondo è pulito.
Perché sono sporchi. Che tipo di termine è questo?
Puoi dire a qualsiasi trader redditizio che il tuo denaro è sporco. E cambiare tutte le operazioni. Quelli redditizi. Scambi redditizi, naturalmente.