YZ_PIPSATOR_EURGPB - вдохновение от результатов чемпионата - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
для этого их сначала надо как то заиметь в другой стране :-)
...
за что и боремся
Про 600тр. слышал но не сталкивался.
Интересно получается. В тему топика. Если пипсануть на 600тр. то вмешается государство и ДЦ уже не отвертеться?
Три дня на демо.
Государство просто поинтересуется Вашими банковскими операциями - когда Вы начнете двигать суммы через банк ! дай бог Вам! столько Выводить
если Вы за три дня будете создавать 2МИМО с 10к вами в первую очередь заинтересуется ... иная структура ...
шутим: :-) пусть это будет например БАФЕТ !
466 в три дня Вам не дадут сделать
я могу предложить Вам принять участие в каком нибудь конкурсе трейдеров - где бывают неплохие призовые
или попыть счастье в чемпионате 2009
и вы сразу оцените Вашу ТС!
---
мониторинг 600тр НИ КАК не грозит тем кто заработал деньги честным путем...
Вы кидаете общие фразы но внятно обосновать не можете ...
Давайте говорить о МАСЕЕ а не каких то отдельных случаях!
в МАССЕ
( с обычной зарплаты или дохода 13% удержат + - еще всякое разное )
13% это обычный минимм с дохода... ФИЗ лица ... вы же не будете утверждать что с физ лица налог с дохода не снимается
с выигрыша в казино удержат не 13% а больше...
( налоговые льготы опускаем )
я не оговариваю налоговый кодекс... и схемы ухода от налогов, в нем можнго найти великолепные схемки
или его обойти... через бомжовые паспорта и прочие нелегалы
мы говорим о легальных схемах
---
на самом деле я говорю больше о другом, о том что ваше фин состояние легко отследить
и если Вы укрыли доход Вас легко могут обнаружить особенно по крупным суммам
это и есть ключевая информация!
остальная просто паралельна! - ( имеется ввиду какой процент с какого дохода и как удерживается оставим это налоговикам )
с чем же вы не согласны?
с тем что НЕ мониторится 600тр?
или с тем что любое ваше финансовое движение легко отслеживается?
--
и если Вы двигаете суммы от 600тр и более - будте уверены - Вас промониторят!
и рано или поздно государство - налоговая узнает вас поближе - если Вы не будете законопослушны
---
если Вы начнете дробить операции т е не кидать суммы более 600тр, разбивая ее на операции меньшего размера
вас все равно промониторят как укрывателя больших операций черех схему дробления
что так же легко отлеживается
работая с суммами 100-1000$ до поры до времени возможно Вас искать не будут
но знаете, рано или поздно что то где то всплывает... история операций в современных структурах в базах данных хранится долго!
2НДФЛ так же хороший источник информации
---
Вы же не налом на форекс приносите деньги и уносите :-) по любому пройдете процедуру безналички
... и сумма светится
---
ну бог с ними с суммами в районе 100$ - 1000$
я повторюсь суммы свыше 600тр хорошо видны!
но и суммы меньше тоже останутся в памяти вашего банка, РКЦ .. включая ДЦ
1. Чтобы "кидать фразы", ещё раз попрошу Вас - хотя бы прочитать "Налоговый кодекс РФ".
2. Ваша фраза.
По работе в фискальных органах? :-)
Государство просто поинтересуется Вашими банковскими операциями..
..мониторинг 600тр НИ КАК не грозит тем кто заработал деньги честным путем...
Имел некоторый реальный опыт с банком и налоговой по этому поводу, причем был с ними в неформальных отношениях, поэтому получал комментарий происходящего.
Могу сообщить несколько замеченных особенностей контроля финансовой деятельности физических и юридических лиц.
- Никому мы нафиг не нужны, никакой заинтересованной целевой работы по поиску зарабатывающих не ведется (до определенного уровня класса Абрамовича).
- Но! Мониторинг счетов ведется постоянно, банками ежедневно подаются сведения, причем не только по размерам переводимых сумм, но и по косвенным признакам (частота
переводов, повторяемость формулировок, подозрительные адресаты, признаки обналички, просто сомнения в честности работы). При проверке банков им тычут в нос
за недоносительство, поэтому банкиры извиняются, предупреждают клиентов, но стучат наверх в очень широком спектре.
- Налоговая сведений от банков напрямую не получает, только по инстанции сверху. Она может запросить и получить эти сведения у банка, если ею ведется своя проверка.
Основанием проверки для физического лица, не являющегося предпринимателем может быть сигнал и поручение вышестоящего органа, прямой мониторинг не ведется.
Так что, спим спокойно и платим налоги (идеально - автоматически через банковский ДЦ). Пока не дойдет до зеленых миллионов, нами могут заинтересоваться только
местные "санитары леса".
Спасибо, Виктор, за полезные практические советы.
В книжках такое не пишут и в академиях не рассказывают.
-дети верят в сказки,
не стоит рассказывать что вы блин трейдер
Имел некоторый реальный опыт с банком и налоговой по этому поводу, причем был с ними в неформальных отношениях, поэтому получал комментарий происходящего.
Могу сообщить несколько замеченных особенностей контроля финансовой деятельности физических и юридических лиц.
- Никому мы нафиг не нужны, никакой заинтересованной целевой работы по поиску зарабатывающих не ведется (до определенного уровня класса Абрамовича).
- Но! Мониторинг счетов ведется постоянно, банками ежедневно подаются сведения, причем не только по размерам переводимых сумм, но и по косвенным признакам (частота
переводов, повторяемость формулировок, подозрительные адресаты, признаки обналички, просто сомнения в честности работы). При проверке банков им тычут в нос
за недоносительство, поэтому банкиры извиняются, предупреждают клиентов, но стучат наверх в очень широком спектре.
- Налоговая сведений от банков напрямую не получает, только по инстанции сверху. Она может запросить и получить эти сведения у банка, если ею ведется своя проверка.
Основанием проверки для физического лица, не являющегося предпринимателем может быть сигнал и поручение вышестоящего органа, прямой мониторинг не ведется.
Так что, спим спокойно и платим налоги (идеально - автоматически через банковский ДЦ). Пока не дойдет до зеленых миллионов, нами могут заинтересоваться только
местные "санитары леса".
все так и есть, совершенно верно
---
мы действитедьно никому не нужны - это было всегда и везде
но когда приходят запросы их отрабатывают
банкам мониторинг только лишняя нагрузка у них основная задача иная
но поскольку как правило банки очень послушны в выполнении инструкций и невыполнения грозят штрафами и даже отзываом лицензий
государсттву оказалось очень удобно использовать их как инструмент
"стучать" это когда пишется донос по доброй воле ( и как правило ананимно) - тут немного подпутаны понятия
а клиенты - и так знаюют что суммы свыше 600 мониторятся, им пофиг
кстати подобными мерами пресекается террористическое финансирование
страны входящие в союз по предотваращению террористической деятельности делают все точно так же, у некоторых даже более жестко
в США вон, при проезде через границу теперь хотят проверять содержимое персональнях компьютеров
т к счета они мониторят еще круче
дома взрывали и самолеты и не только в США, финансовый мониторинг дело необходимое и нужное...
без финансирования подобных акций не возникло бы никаких террактов...
при посадке в самолет тоже обыскивают... разве когото это не устраивает
Потому я бы не называл это стукачеством или каким то низким действием
---
конечно, спать можно спокойно - но только тем,кто исправно платит налоги ;-),
честным людям не стоит боятся ходить в "сортир", навеяло по известному выражению В. Путина
бояться надо как раз НЕ ЧЕСТНЫМ и НЕ ХОРОШИМ! и "санитарам леса"
..Потому я бы не называл это стукачеством или каким то низким действием..
..конечно, спать можно спокойно - но только тем,кто исправно платит налоги ;-),
честным людям не стоит боятся ходить в "сортир", навеяло по известному выражению В. Путина
бояться надо как раз НЕ ЧЕСТНЫМ и НЕ ХОРОШИМ! и "санитарам леса"
Со стуком я допустил семантическую вольность, Вы правы.
Но бояться все равно надо. Страх - основа выживания в дикой природе, а природа у нас все еще дикая.
Вот, прямо сейчас наблюдаю процесс раздевания налоговой крупного предпринимателя по заявке конкурента-депутата.
А кто поручится, что ваше возросшее благосостояние не станет предметом внимания санитаров? Уверяю вас, представители
закона будут значительно либеральнее к их наездам, чем к вашим отмашкам. У них генетическая корпоративная солидарность,
их объединяет принадлежность к силовым структурам, а мы, нестроевые обыватели - чуждый элемент.
Поэтому, закон я не считаю основной опасностью, он нам не враг, но, к сожалению, и не защитник.