Qu'en est-il des retraits vers Webmoney ? - page 18
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C'est la première fois que j'entends parler d'un chiffre d'affaires d'un million de dollars et d'un blocage par la banque.
Oui, je comprends que nous parlons de la carte d'un individu. Cela ne devrait pas être un problème pour un PE.
Oui, je comprends que nous parlons de la carte d'une personne physique. Un PE ne devrait pas avoir de tels problèmes.
C'est probablement le cas.
De qui est cette logique "logique" ?
Et quel chiffre d'affaires sur la carte d'un individu n'est PAS suspect ? Où est la limite ?
Par quelle logique est-ce "logique" ????
Et quel chiffre d'affaires sur la carte d'une personne physique n'est PAS suspect ?
Attendez. Pourquoi "ne pas payer d'impôts" ? -- c'est une pure spéculation.
Et ce sont des groupes de quoi ?Attendez. Pourquoi "ne pas payer d'impôts" ? -- c'est une pure spéculation.
Et ce sont des groupes fiscaux de quoi ?Je vous le dis : il y a beaucoup de problèmes non résolus ici. Il y a beaucoup de problèmes non résolus.
L'affaire concerne PrivatBank, et comme Oshchadbank est également sous la supervision de la même structure, il vaut mieux ne pas faire affaire avec eux si des sommes de 1 million de hryvnias ou plus sont subtilisées. Seulement les privés.
J'ai plusieurs comptes ouverts, et seulement 2 sont à mon nom. Le reste est ouvert au nom de mon gendre, alors quand les retraits ont dépassé le million, son compte a été interdit, il a été accusé de fraude et d'escroquerie, c'était en mai. Situation n° 2 : j'ai rouvert un compte pour ma fille, avec des noms de famille différents, dès que le chiffre d'affaires de la carte a dépassé un million, la situation s'est répétée - les comptes ont été interdits. La banque m'a appelé et m'a informé que le SBU s'occuperait de la question de l'origine de l'argent.
En conséquence, ni mon gendre ni ma fille ne peuvent plus être clients de la Privatbank, ils ont été inscrits sur des comptes frauduleux sans aucune enquête. Le mien est toujours en vie, mais le chiffre d'affaires est beaucoup moins important, donc on ne peut pas montrer grand-chose.
Maintenant, on utilise les privés, il y en a assez, on peut espérer retirer au moins 10 000 roubles.
Et où l'ont-ils mis ? Si le tribunal n'a pas pris sa décision, il doit les renvoyer soit à l'expéditeur, soit au destinataire. L'ont-ils gardé pour eux ? C'est du vol, même pas du vol. Je parle du Code criminel.
Cela ressemble à un tas d'absurdités.
Je vous le dis : il y a beaucoup de problèmes non résolus ici. Il y a beaucoup de questions non résolues.