¿Qué pasa con las retiradas de fondos a Webmoney? - página 18
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Es la primera vez que oigo hablar de una facturación millonaria y de un bloqueo por parte del banco.
Sí, entiendo que estamos hablando de la tarjeta de un individuo. No debería ser un problema para un PE.
Sí, entiendo que estamos hablando de la tarjeta de una persona física. Un PE no debería tener esos problemas.
Probablemente lo sea.
¿De quién es esa lógica "lógica"?
¿Y qué facturación en la tarjeta de un individuo NO es sospechosa? ¿Dónde está el límite?
Según la lógica de quién es eso "lógico"???
¿Y qué facturación en la tarjeta de una persona física NO es sospechosa?
Espera. ¿Por qué "no pagar impuestos"? -- eso es puramente su especulación.
¿Y estos son grupos de qué?Espera. ¿Por qué "no pagar impuestos"? -- eso es puramente su especulación.
¿Y estos son grupos fiscales de qué?Te lo digo: hay muchas cuestiones sin resolver aquí. Hay muchas cuestiones sin resolver.
El caso se refiere a PrivatBank, y dado que Oshchadbank también está bajo la supervisión de la misma estructura, lo mejor es no hacer negocios con ellos si se están robando sumas de 1 millón de hryvnias o más. Sólo los privados.
Tengo varias cuentas abiertas y sólo 2 están a mi nombre. El resto está abierto a nombre de mi yerno, por lo que cuando los retiros superaron el millón, su cuenta fue prohibida y fue acusado de fraude y estafa, esto fue en mayo. Situación #2: Volví a abrir una cuenta para mi hija, con diferentes apellidos, en cuanto la facturación de la tarjeta superó el millón, se repitió la situación: las cuentas fueron prohibidas. El banco me llamó y me informó de que el SBU se ocuparía de la cuestión de la procedencia del dinero.
En consecuencia, ni mi yerno ni mi hija pueden seguir siendo clientes de Privatbank, ya que entraron en fraude sin ningún procedimiento. El mío sigue vivo, pero el volumen de negocio es muchas veces menor, por lo que no se puede mostrar mucho.
Ahora usamos las privadas, hay suficientes, podemos esperar retirar al menos 10 mil rublos.
¿Y dónde lo pusieron? Si el tribunal no se ha decidido, debe devolverlos al remitente o al destinatario. ¿Se lo quedaron para ellos? Eso es un robo, ni siquiera un hurto. Es decir, es un delito.
Eso parece una tontería.
Te lo digo: hay muchas cuestiones sin resolver aquí. Hay muchas preguntas sin resolver.