В 2008 году из-за неудачных инвестиций Goldman Sachs Ливия понесла убытки на $1,2 млрд. В 2016 году начались разбирательства по иску, в котором банк обвиняется в подкупе чиновников и продаже заведомо убыточных бумаг. Также Ливийский инвестфонд подал иск на $2,2 млрд к другому инвестору — Societe Generale.
После отказа от осуществления ядерной программы в 2003 году Ливия открылась для западной банковской системы — впервые за 20 лет. Пользуясь отменой международных санкций, созданный Муаммаром Каддафи Ливийский инвестиционный фонд (Libyan Investment Authority, LIA) был готов предложить рынку нефти на сумму около $60 млрд. В 2008 году менеджеру Goldman Sachs Юсефу Кабаджу удалось уговорить власти Ливии в лице друга Каддафи Мустафы Зарти сотрудничать с банком, результатом чего стало вложение $1,3 млрд в десять сделок. За год эти инвестиции обесценились на 98%, отмечает Bloomberg.
Ливийский инвестиционный фонд начал работать в июне 2007 года, его активы насчитывали около $40 млрд. По данным The Wall Street Journal, помимо Goldman Sachs управлением средствами фонда занимались и другие компании: Societe Generale, HSBC, Carlyle Group, J.P. Morgan Chase, Och-Ziff Capital Management Group и даже печально известный Lehman Brothers. Каждая из компаний обладала возможностью управлять суммой не менее чем $150 млн.
Goldman Sachs с января по июнь 2008 года вложил $1,3 млрд ливийских денег в опционы на акции банков Citigroup, UniCredit, Santander, энергетических компаний Electricite de France и Eni, немецкой страховой группы Allianz и валюту развивающихся стран. Если бы цены на акции или валюту превысили установленный уровень, фонд должен был получить прибыль, однако портфель инвестиций Goldman Sachs сдулся до $25,1 млн.
Причина — в мировом финансовом кризисе 2008–2009 годов, вызванном крахом банка Lehman Brothers, — именно из-за него серьезно пострадали инвестиции в опционы.
После новостей о том, что практически все вложенные деньги потеряны, глава фонда Мустафа Зарти даже начал угрожать менеджерам Goldman Sachs — банк вывез своих сотрудников из Ливии, предоставив им персональную охрану. Юсуф Кабадж и руководитель департамента по торговле на развивающихся рынках Дрис Бен-Брахим покинули страну.
Goldman Sachs отрицал намеренное введение в заблуждение представителей LIA и подтверждал свои слова документально: фрагментами переписки, записями переговоров, договорами, подписанными чиновниками фонда.
Банк не хотел портить отношения с ценным клиентом и свою репутацию среди других суверенных инвестфондов, потому до 2010 года сделал LIA шесть предложений с возможностью компенсации убытков.
В мае 2009 года Goldman Sachs предложил Ливии вложить $3,7 млрд в обмен на привилегированные акции на сумму $5 млрд, по которым гарантировал выплаты в 4–9,25% в течение 40 лет. Теоретически прибыль от этой сделки должна была превысить убытки LIA в несколько раз, однако власти арабской страны, испугавшись, что Goldman Sachs ждет судьба Lehman Brothers, отказались от предложения.
